中国石油股份(00857.HK)：2025年12月18日(星期四)2025年第一次临时股东会之代表委任表格内容摘要

（原标题：2025年12月18日(星期四)2025年第一次临时股东会之代表委任表格）

中國石油天然氣股份有限公司（股份代號：857）將於2025年12月18日（星期四）上午9時，在中國北京市朝陽區北四環中路8號北京北辰五洲皇冠國際酒店舉行2025年第一次臨時股東會及其任何延期會議。

本次會議審議議案包括兩項普通決議案：一是審議並批准選舉周心懷先生為公司董事；二是審議並批准選舉宋大勇先生為公司執行董事。另有一項特別決議案，內容為審議並批准修訂公司章程、股東會議事規則、董事會議事規則，以及取消監事會。

股東可使用代表委任表格委任臨時股東會主席或指定其他人士為代表出席會議並投票。委任表格須由股東或其正式授權的受託代表簽署，若股東為法人，則需蓋上法人印章或由董事或獲授權代理人簽署。授權簽署的文件如經受託代表人簽署，須附經公證的授權書。

A股股東須於2025年12月17日上午9時前將填妥的代表委任表格及相關文件送達公司董事會辦公室（地址：中國北京市東城區東直門北大街9號中國石油大廈C座0612室，郵政編碼：100007）。H股股東須於相同時間前將文件送達香港證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。

股東提供的個人資料將用於處理委任代表及投票指示，並可能提供予行政服務供應商及依法要求獲取資料的機構，資料保存期限以履行用途所需時間為限。資料更正請求可依香港《個人資料（私隱）條例》向公司香港主要營業地點提出。