中金公司(03908.HK)：公告 - (1) 2025年第一次临时股东大会投票表决结果;(2) 派发2025年中期股息;(3) 不再设立监事会及《公司章程》等制度修订生效;(4) 选举职工董事;及 (5) 选举副董事长及调整董事会专门委员会构成内容摘要

（原标题：公告 - (1) 2025年第一次临时股东大会投票表决结果;(2) 派发2025年中期股息;(3) 不再设立监事会及《公司章程》等制度修订生效;(4) 选举职工董事;及 (5) 选举副董事长及调整董事会专门委员会构成）

中国际金融股份有限公司于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过以下决议：不再设立监事会，并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》；选举执行董事并确定其报酬；批准2025年中期利润分配方案。

自2025年10月31日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度废止，金立佐、崔铮、田汀不再担任监事职务。同时，《公司章程》等相关制度修订正式生效。

公司决定派发2025年中期股息，现金分红总额为人民币434,453,118.12元（含税），按总股本4,827,256,868股计算，每10股派发现金红利人民币0.90元（含税）。H股股东每股获派0.986550港元（含税），股权登记日为2025年11月11日，H股股份过户截止日为2025年11月5日，预计股息于2025年12月29日发放。

职工代表大会选举田汀女士为公司第三届董事会职工董事，自2025年10月31日起任职，任期至本届董事会届满。田汀女士现任公司财务部及资金部负责人，英国特许公认会计师公会会员。

董事会选举王曙光先生为公司副董事长，任期自2025年10月31日起至第三届董事会任期结束。同时调整董事会专门委员会构成：王曙光先生任战略与ESG委员会、薪酬委员会及风险控制委员会成员；田汀女士任战略与ESG委员会及风险控制委员会成员。