中金公司(03908.HK)：董事名单与董事角色及职能内容摘要

（原标题：董事名单与董事角色及职能）

中国中国国际金融股份有限公司董事会成员及其在各委员会中的角色与职能如下：

陈亮先生担任董事长、执行董事及管理委员会主席，在战略与ESG委员会中任主席（C），并在提名与公司治理委员会中为成员（M）。

王曙光先生任副董事长、执行董事及总裁，参与战略与ESG委员会、薪酬委员会、风险控制委员会，均为成员（M）。

张薇女士为非执行董事，担任战略与ESG委员会、薪酬委员会及风险控制委员会成员（M）。

孔令岩先生为非执行董事，在战略与ESG委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会及风险控制委员会中担任成员（M），并在关联交易控制委员会中未任职（–）。

田汀女士为非执行董事及职工董事，仅参与战略与ESG委员会及风险控制委员会，均为成员（M）。

吴港平先生为独立非执行董事，在薪酬委员会、审计委员会及关联交易控制委员会中任成员（M），在审计委员会及风险控制委员会中亦为成员，并在关联交易控制委员会中任主席（C）。

陆正飞先生为独立非执行董事，担任薪酬委员会成员（–），在提名与公司治理委员会、审计委员会、风险控制委员会及关联交易控制委员会中均为成员（M），其中在审计委员会及风险控制委员会中任主席（C）。

彼得·诺兰先生为独立非执行董事，在薪酬委员会中任主席（C），并参与提名与公司治理委员会及关联交易控制委员会，均为成员（M），其余委员会未任职（–）。

周禹先生为独立非执行董事，在薪酬委员会、提名与公司治理委员会及关联交易控制委员会中任成员（M），其中在提名与公司治理委员会中任主席（C），并在审计委员会中任成员（M）。

本名单截至2025年10月31日，于北京发布。