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申万宏源: 申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事制度（修订稿）内容摘要

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2025-10-31 21:03:37

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（原标题：申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事制度（修订稿））

申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事制度经2025年10月31日公司2025年第一次临时股东大会审议修订。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，旨在完善公司治理结构，发挥独立非执行董事作用。公司董事会中独立非执行董事人数不少于3名，且不低于董事会成员总数的三分之一，其中至少一名会计专业人士及一名常居香港的独立非执行董事。独立非执行董事需具备五年以上相关工作经验，原则上最多在三家境内上市公司任职。制度明确了独立非执行董事的任职资格、提名选举、职责权限、履职保障及更换机制，并规定其在审计、薪酬与提名委员会中的主导地位，以及对关联交易、重大利益冲突事项的监督职责。

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