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广州酒家: 广州酒家：董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-31 20:59:59

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（原标题：广州酒家：董事会议事规则（2025年10月））

广州酒家集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策程序，确保科学高效决策。董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，外部董事占比超二分之一，独立董事不少于三分之一。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，表决时明确异议并记录者可免责。关联交易中关联董事应回避表决，无关联董事不足三人时应提交股东会审议。会议记录由董事、董事会秘书签字，保存十年。本规则为公司章程附件，经股东会批准后实施。

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