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中金公司: 中金公司董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-31 20:59:32

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（原标题：中金公司董事会议事规则（2025年10月修订））

中国国际金融股份有限公司董事会由7-15名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1-2名，董事任期3年。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会下设战略与ESG、薪酬、提名与公司治理、审计、风险控制、关联交易控制等专门委员会。董事会会议每年至少召开4次，临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。会议表决须过半数董事通过，关联交易等事项需回避表决。董事应对董事会决议承担责任，违反法律法规致公司受损的，参与决议的董事负赔偿责任。本规则经股东会审议通过后生效，解释权归董事会。

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