（原标题：赤峰黄金2025年第二次临时股东会决议公告）
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长王建华主持，采用现场与网络投票结合方式举行，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东共773人，代表有表决权股份总数32.68%。会议审议通过了关于修订《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》四项议案，全部为普通决议案，均获通过。会议以累积投票方式选举王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强、张旭东为第九届董事会非独立董事，胡乃连、黄一平、李厚民、蒋琪为独立董事，上述候选人全部当选。议案5、6对中小投资者单独计票。北京市天元律师事务所上海分所见证并出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
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