中国铁建(01186.HK)：公告 - 须予披露及关连交易 - 收购附属公司少数股权内容摘要

（原标题：公告 - 须予披露及关连交易 - 收购附属公司少数股权）

中国铁建股份有限公司于2025年10月31日与太平人寿、诚通工融基金、交银投资、光大金瓯、中银资产、农银投资、建信投资及鑫麦穗投资八名投资者分别订立股权转让协议，拟以现金代价合计人民币110亿元收购其持有的中铁十一局、中铁建设、铁建投资及昆仑投资的全部少数股权。交易完成后，该等标的公司将变为公司的全资附属公司。

本次收购涉及的交易合并计算后，最高适用百分比率超过5%但低于25%，构成须予披露的交易，需遵守香港上市规则第14章的申报及公告规定，但可豁免股东批准要求。由于太平人寿及中银资产为公司附属公司层面的关连人士，相关收购构成关连交易，但获豁免通函、独立财务意见及股东批准规定。

收购代价参考投资者2019年12月的原收购成本经公平磋商厘定。董事会认为，鉴于各标的公司近年来净资产增长，本次交易代价公平合理，符合公司及股东整体利益。

标的公司包括中铁十一局、中铁建设、铁建投资及昆仑投资，主要从事工程建设、项目投资及投融资管理等业务。截至2024年12月31日，该等公司经审计净资产分别为约182.48亿元、139.85亿元、396.48亿元及272.89亿元。

公司以现金支付收购代价，先决条件已满足。本次交易旨在增强对附属公司的控制权，提升抗风险能力与持续经营能力。董事确认交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。