讯众通信(02597.HK)：战略委员会职权范围内容摘要

（原标题：战略委员会职权范围）

北京訊眾通信技術股份有限公司（股份代號：2597）制定《戰略委員會職權範圍》，以適應公司戰略發展需要，健全戰略決策程序，提升董事會決策科學性，增強企業核心競爭力。該規則依據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《企業管治守則》、聯交所監管規則及《公司章程》等相關規定制定。

戰略委員會對董事會負責，委員均由董事組成，由董事長或至少三分之一董事提名，經董事會過半數選舉產生。設召集人一名，可由董事長擔任。委員任期與董事任期一致，若不再擔任董事，則自動喪失委員資格，並按程序補足人數。

戰略委員會主要職責包括：研究並建議公司長期發展戰略規劃；對須經董事會批准的重大投資、融資方案、重大資本運作及資產經營項目提出建議；研究其他影響公司發展的重大事項；檢查相關事項實施情況；以及履行董事會授權的其他職責。相關議案須先經戰略委員會審議後提交董事會。

戰略委員會根據需要召開會議，出現董事會認為必要、主席提議或兩名以上委員提議時應召開會議。會議通知需提前3天以書面形式發出，緊急情況可口頭通知。會議由主席主持，須有三分之二以上委員出席方為有效，決議須經全體委員過半數通過，表決方式為記名投票，亦可採用通訊表決。

會議可邀請董事、高級管理人員或外聘顧問列席，但無表決權。委員與議題有利害關係時應迴避。會議記錄由出席委員及記錄人簽名，保存期限不少於10年，決議結果須以書面形式報董事會。所有與會人員負有保密義務。

本規則由董事會負責解釋，未盡事宜依相關法律法規及《公司章程》執行。