仁恒实业控股(03628.HK)：独立非执行董事及董事委员会成员变更内容摘要

（原标题：独立非执行董事及董事委员会成员变更）

仁恒實業控股有限公司（股份代號：3628）董事會宣佈，自二零二五年十月三十一日起，鄔煒先生因需投入更多時間於其他商業事務，已辭任獨立非執行董事，並不再擔任提名委員會主席及審核委員會、薪酬委員會成員。鄔先生確認與董事會無意見分歧，亦無須敦請股東或聯交所垂注之事項。

同日起，張廣達先生獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會成員，主要負責監督及向董事會提供獨立意見。張先生，57歲，持有香港大學社會科學學士學位，為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員及澳洲會計師公會資深會員。彼曾任德勤中國華西區主管合夥人及管治委員會成員，現為亞碳智匯財務主管及管理團隊成員，並擔任多家上市公司獨立非執行董事，包括皓天財經集團控股有限公司、南山鋁業國際控股有限公司、美亨實業控股有限公司及金葉國際集團有限公司。

張先生已與本公司訂立為期三年之委任函，將自動續期，每年收取120,000港元董事袍金，金額經薪酬委員會參考其資歷、經驗、職務及本公司表現後建議確定。張先生於過去三年無於其他上市公眾公司擔任董事職務，於本集團無其他職位，與本公司董事、管理層或主要股東無關連，並於本公司及相聯法團股份或債權證中無任何權益。彼確認符合上市規則第3.13條所載獨立性準則，於本集團業務無財務或其他權益，亦無影響其獨立性之因素。

董事會對鄔先生之貢獻表示感謝，並歡迎張先生加入。於本公告日期，執行董事為劉利女士、廖麗娟女士及文元先生，獨立非執行董事為林家禮博士、林至頴先生及張廣達先生。