招商银行(03968.HK)：招商银行股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：招商银行股份有限公司董事会决议公告）

招商银行股份有限公司董事会于2025年10月31日召开第十三届董事会第七次会议，会议由董事长缪建民主持，应参会董事14名，实际参会董事12名，钟德胜执行董事和李健独立非执行董事因其他公务未出席，分别委托王良执行董事和李朝鲜独立非执行董事代为出席会议。5名监事列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。

会议审议通过《关于聘任招商银行首席风险官的议案》，同意聘任徐明杰先生为招商银行首席风险官，任期自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起，至第十三届董事会届满之日止。表决结果为：同意14票，反对0票，弃权0票。该议案已经董事会提名委员会审议通过并提交董事会审议。

徐明杰先生，1968年9月出生，现任本公司副行长。西安交通大学工学学士，上海对外经贸大学经济学学士，特许公认会计师（ACCA）。1995年9月加入本公司，历任总行公司金融产品部总经理助理、投资银行部总经理助理及副总经理、授信执行部总经理、风险管理部总经理、行长助理等职。2024年1月至2025年9月兼任北京分行行长，2025年6月起任副行长。截至公告日，持有本公司200,000股A股，未受过监管机构处罚或交易所惩戒，与公司其他董监高及主要股东无关联关系，无重大失信记录，符合高管任职资格条件。

独立董事发表独立意见，认为聘任程序合法合规，徐明杰先生具备相应任职资格，一致同意聘任。