中国三三传媒(08087.HK)：更换公司秘书及授权代表内容摘要

（原标题：更换公司秘书及授权代表）

中國三三傳媒集團有限公司（股份代號：8087）宣布，陳小密女士因尋求其他事業發展機遇，已辭任公司秘書及根據聯交所GEM上市規則第5.24條委任之授權代表，以及根據香港公司條例代表公司於香港接收法律程序文件或通知之授權代表，自2025年11月1日起生效。陳女士確認與董事會無意見分歧，亦無須提請股東或聯交所注意之事宜。

董事會同時宣布，自2025年11月1日起，委任譚美珠女士為公司秘書及GEM上市規則第5.24條項下之授權代表。譚女士，37歲，持有香港都會大學會計學工商管理（榮譽）學士學位，為香港會計師公會會員。她於加入本公司前，曾在多家聯交所上市公司擔任公司秘書職務，擁有逾10年審計及公司秘書服務經驗。

董事會感謝陳小密女士在任職期間對公司所作貢獻，並歡迎譚美珠女士履新。

於本公告日期，執行董事為阮德清先生（董事長）及王琳琳女士；獨立非執行董事為鄭雪莉女士、陳永華先生及Wipada Kunna女士。

本公告由董事會命中國三三傳媒集團有限公司執行董事阮德清於香港於2025年10月31日發出。董事願共同及個別承擔全部責任，確認經作出一切合理查詢後，公告所載資料在各重要方面屬準確完備，無誤導或欺詐成分，亦無遺漏足以導致公告產生誤導之事項。