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安图生物: 安图生物董事会秘书工作规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-31 19:43:44

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（原标题：安图生物董事会秘书工作规则（2025年10月修订））

郑州安图生物工程股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《公司法》《上市规则》等规定的禁止情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东大会、保密工作、组织培训等。公司设证券事务部协助其工作。董事会秘书有权了解公司财务经营情况，参与相关会议，查阅文件资料。公司应为其履职提供便利，若空缺超三个月，董事长须代行职责。本制度自董事会批准之日起生效，由董事会负责解释。

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