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安图生物: 安图生物投资委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-31 19:43:11

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（原标题：安图生物投资委员会工作细则（2025年10月修订））

郑州安图生物工程股份有限公司投资委员会工作细则（2025年10月修订）明确投资委员会职责、组成及议事规则。投资委员会对未达董事会审批权限的投资事项进行决策，对达到权限的事项进行论证分析，为董事会提供依据。委员会遵循合法合规、符合发展战略、资源合理配置、风险可控等原则。主要职责包括项目论证、重大投资准备、听取投资汇报、报告进展、项目筛选预评估、组织实施年度投资计划、决定资产处置及推荐子企业管理人员等。董事长任委员会主任，成员以行政任命为准。投资部为日常办事机构，负责会议组织与决议跟踪。会议须三分之二以上成员出席，表决采取投票或通讯方式，过半数通过。会议记录需签名存档，决议报送董事会。参会人员负有保密义务。本细则自董事会审议通过后施行，解释权归董事会。

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