讯众通信(02597.HK)：海外监管公告 - 关联交易管理制度内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 关联交易管理制度）

北京讯众通信技术股份有限公司（股份代号：2597）于2025年10月30日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议，通过后正式生效。

本次修订的《关联交易管理制度》旨在规范公司及控股子公司与关联方之间的关联交易决策程序，防止损害公司及中小股东利益，依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》制定。

制度明确关联方包括关联法人、关联自然人及《上市规则》定义的关连人士，并对关联交易范围作出规定，涵盖购买或出售资产、对外投资、提供担保、财务资助、租赁、许可协议等事项。日常性关联交易如采购原材料、销售商品等也纳入管理。

关联交易决策程序规定：董事会审议时，关联董事应回避表决，出席会议的无关联董事不足3人时需提交股东会审议；股东会审议时，关联股东应回避表决，非关联股东所持表决权过半数通过为有效，涉及特别决议事项需三分之二以上通过。重大关联交易（成交金额占最近一期经审计总资产5%以上且超3,000万元）须提交股东会审议。

公司为关联方提供担保的，须经董事会审议通过后提交股东会审议，为控股股东、实际控制人提供担保的还需对方提供反担保。制度还明确了关联交易的合并计算原则、披露要求及部分可免于关联交易审议的情形。