易居企业控股(02048.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围）

易居（中國）企業控股有限公司提名委員會（「委員會」）根據董事會於2018年7月4日通過的決議案成立，旨在物色、考慮及向董事會推薦合適人選擔任公司董事，監管評估董事會表現的流程，並制訂提名指引，須符合適用法律、法規及上市準則。

委員會成員由董事會委任，多數須為符合香港聯交所上市規則獨立性要求的獨立非執行董事，且至少一名成員為不同性別。委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任。

委員會每年至少舉行一次會議，必要時可增開。會議法定人數為兩名成員，會議通知須提前七天發出（例會）或合理時間發出（其他會議）。會議議程及文件須於會前三天或成員協定期限內送達。成員可親身或透過電子方式參與會議，每名成員有一票投票權，主席在票數相等時可投決定票。會議記錄由秘書或指定人士保存，並供董事查閱。

委員會可接觸管理層，並邀請相關人士出席會議，公司須提供足夠資源，包括取得獨立專業意見的權利。

委員會須向董事會主席及首席執行官諮詢董事甄選建議，定期評估自身職權範圍的有效性，並向董事會報告決議或建議，惟受法律或監管限制者除外。

委員會職責包括：每年檢討董事會架構、規模及組成，協助編製董事會技能表；制定董事候選人評估標準；甄選並推薦董事人選；評估獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、續任及繼任計劃提出建議；制訂董事會成員多元化政策並於企業管治報告中披露；支持董事會表現的定期評估。

委員會主席或其指定成員須出席股東週年大會，回答有關委員會工作的提問。