圣诺医药-B(02257.HK)：实施针对内部控制弱点及不足的补救行动之最新情况内容摘要

（原标题：实施针对内部控制弱点及不足的补救行动之最新情况）

聖諾醫藥就內部控制弱點及不足的補救行動作出公告。本公司聘請上邦永晉諮詢有限公司進行內部控制審閱，評估補救措施的實施情況。

針對業務溝通使用個人電郵及即時通訊工具的問題，公司已審閱並強化業務溝通標準，完成全員培訓及測試，並建立半年度定期培訓機制，相關弱點已完成補救。

針對遺失手提電腦無處理程序的問題，公司更新資訊科技政策，明確設備遺失報告程序，設立公司財產管理系統，完成員工培訓及測驗，並實施半年度培訓政策，相關不足已獲妥善處理。

針對未核對服務或合約條款即向外判商付款的問題，公司規定所有付款須獲行政總裁批准，並需提供服務驗收文件，更新會計政策及付款授權矩陣，並完成相關培訓，相關控制缺陷已補救。

針對投資政策不遵守問題，公司規定銀行賬戶僅用於營運用途，更新投資管理政策，明確需進行可行性分析、盡職調查、三份報價要求及提案內容標準，並完成董事會批准及員工培訓，相關事項已妥善處理。

針對企業管治及問責制缺失，公司更新行政總裁職位描述，加強問責機制，制定舉報政策，完成問責及舉報培訓，並建立半年度培訓制度。過渡委員會監督行政總裁交接，制定離職政策並完成培訓。公司亦建立向董事會匯報重大事項機制，維持每月財務報告及季度董事會會議。審核委員會批准三年內部控制審閱計劃，委聘外部機構進行風險評估並建立風險登記冊，加強關連人士監控及利益衝突申報機制，相關問題均已妥善處理。

董事會認為所有補救行動已全面實施，經修訂的內部控制充分有效，符合上市規則要求。