中国华君(00377.HK)：有关实施解决不发表意见之行动计划的季度更新资料内容摘要

（原标题：有关实施解决不发表意见之行动计划的季度更新资料）

中国华君集团有限公司（股份代号：377）就实施解决核数师对持续经营综合财务报表发表不发表意见的行动计划，提供截至本公告日期的季度更新。

(A) 债务重组
公司正以安排协议方式进行境外债务重组。各项重组条件已于2025年6月26日全部满足并生效。截至2025年9月，计划管理人已收到计划债权人提交的申索，目前正在进行债权审核。公司预计于2025年底前向计划债权人发行24,600,000股新股。详情见公司于2025年3月10日发布的通函及2025年6月26日的公告。

(B) 根据一般授权发行新股份
公司分别于2025年6月23日、7月17日、9月1日及10月31日发布相关公告。2025年6月23日，公司与认购人订立认购协议，同意配发及发行12,000,000股新股份，认购价为每股1港元，所得款项净额11,900,000港元将用于集团一般营运资金及偿还债务。该认购协议的最后截止日期已延长至2025年12月31日。

董事会将继续全力推进行动计划，尽快解决不发表意见的问题，并将适时发布进一步公告，告知股东及潜在投资者进展情况。

承董事会命
中国华君集团有限公司
主席、行政总裁兼执行董事
闫锐杰
香港，2025年10月31日