上美股份(02145.HK)：公司章程内容摘要

（原标题：公司章程）

上海上美化妝品股份有限公司章程于2025年9月25日经公司2025年度第二次临时股东会修订。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币398,107,102元，注册地址位于上海市徐汇区全州路8.10号3层308-3室。公司法定代表人为总经理，其以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承担。

公司经营范围包括化妆品批发与零售、文具用品、五金产品、日用百货销售、包装材料、橡胶及塑料制品销售、卫生用品销售、消毒剂销售（不含危险化学品）、货物及技术进出口等。公司已发行股份总数为398,107,102股，其中H股为境外上市股份，非上市股份191,752,560股。

股东会为公司权力机构，职权包括决定增资减资、合并分立、修改章程、利润分配、选举董事监事等。董事会由9名董事组成，设董事长1名，职工代表董事1名，独立董事不少于3名。董事会负责执行股东会决议、制定经营计划、决定高管聘任及报酬等。

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等，由董事会聘任或解聘。公司实行内部审计制度，设立审计委员会行使监事会职权。财务会计方面，公司应提取法定公积金，并在弥补亏损后进行利润分配。公司可采取现金或股份方式分红，重视对投资者的合理回报。

公司因营业期限届满、股东会决议、破产等原因解散时，应依法组成清算组进行清算。章程规定事项与法律法规冲突时，以最新规定为准。本章程由董事会负责解释，附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。