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德艺文创: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 19:01:53

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（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

德艺文化创意集团股份有限公司于2025年10月31日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会议事规则予以废止。同时审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，对股东会、董事会议事规则、关联交易、对外担保等31项制度进行修订或制定。上述议案中涉及公司章程修订及部分治理制度修订需提交股东大会审议。会议还通过了召开2025年第三次临时股东大会的议案，定于2025年11月17日召开。所有议案均获全体董事一致同意。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

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