国银金租(01606.HK)：董事名单及其角色和职能内容摘要

（原标题：董事名单及其角色和职能）

國銀金融租賃股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，股份代號：1606）董事會成員如下：

執行董事：馬紅（董事長）、靳濤（副董事長）；
非執行董事：張克升、張傳紅；
獨立非執行董事：劉民、王貴國、劉思芹。

董事會已成立七個委員會，各董事在委員會中的職務如下：

• 戰略決策委員會：馬紅（主席）、靳濤（成員）、張克升（成員）、劉思芹（成員）；
• 風險管理與內部控制委員會：馬紅（主席）、靳濤（成員）、張克升（成員）、張傳紅（成員）、劉民（成員）、王貴國（成員）；
• 關聯交易控制委員會：靳濤（成員）、張傳紅（成員）、劉民（主席）、劉思芹（成員）；
• 審計委員會：劉民（主席）、王貴國（成員）、劉思芹（成員）；
• 薪酬委員會：靳濤（成員）、張克升（成員）、劉民（成員）、王貴國（成員）、劉思芹（主席）；
• 提名委員會：張克升（成員）、劉民（成員）、王貴國（成員）、劉思芹（成員）；
• 社會責任與消費者權益保護委員會：靳濤（主席）、王貴國（成員）、劉思芹（成員）。

註：C表示相關董事會委員會主席，M表示相關董事會委員會成員。

國銀金融租賃股份有限公司（a）並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；（b）未獲授權在香港開展銀行業務╱吸收存款業務；（c）不受香港金融管理局的監管。

公告日期：2025年10月31日，地點：中國深圳。