原生态牧业(01431.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

原生態牧業有限公司（股份代號：1431）謹訂於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十時正，假座中國北京朝陽區酒仙橋路22號北京東隅會議室2舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下普通決議案。

決議案(a)：批准、追認及確認二零二六年飛鶴主協議及其項下擬進行之交易，並確認相關年度交易建議上限，分別為截至二零二六年十二月三十一日、二零二七年十二月三十一日及二零二八年十二月三十一日止年度的人民幣3,100百萬元、人民幣3,400百萬元及人民幣3,700百萬元，以及96%上限。

決議案(b)：授權公司董事或其授權人士為實施二零二六年飛鶴主協議及其項下交易，簽署、執行、完善及交付一切相關文件，並可對協議條文作出其認為非重大性質的修訂或補充，以及進行其他必要事宜。

本公司將於二零二五年十一月二十五日至二十八日暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件須於二零二五年十一月二十四日下午四時三十分前送達香港中央證券登記有限公司，以符合出席及投票資格。

股東可委派一名或多名受委代表出席大會並投票，代表委任表格須於大會舉行時間48小時前，即不遲於二零二五年十一月二十六日上午十時正前，送達本公司香港股份過戶登記分處，方為有效。大會決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。