钧达股份(02865.HK)：海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）

海南钧达新能源科技股份有限公司（股份代号：02865）发布海外监管公告，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条，载列公司在深圳证券交易所网站刊登的第五届董事会第五次会议决议公告，仅供参阅。

本次董事会于2025年10月31日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月28日通过专人送达及电子邮件发出。公司董事共10人，全部出席本次会议，会议由董事长陆徐杨先生主持，召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任周小辉先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案已获公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

有关财务总监辞职及新任财务总监聘任的具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

董事会成员包括执行董事陆徐杨先生、张满良先生、郑洪伟先生；非执行董事徐晓平先生、徐勇先生；职工代表董事郑虹女士；独立非执行董事沈文忠博士、茆晓颖博士、马树立先生、张亮先生。

备查文件包括第五届董事会第五次会议决议、第五届董事会审计委员会第五次会议决议及第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

公告日期为2025年11月1日，公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。