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中国电研: 中国电研2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-31 18:06:14

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（原标题：中国电研2025年第三次临时股东大会会议资料）

中国电器科学研究院股份有限公司将于2025年11月14日召开第三次临时股东大会。会议审议包括变更会计师事务所、撤销监事会和监事、修订公司章程及多项议事规则、选举非独立董事和独立董事等九项议案。公司拟聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为140万元，与2024年持平。拟撤销监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使。董事会人数拟由9人增至12人，提名孟超为非独立董事候选人，陈宏辉为独立董事候选人。相关制度修订已获董事会审议通过，具体文件详见上海证券交易所网站公告。会议采取现场与网络投票相结合方式表决。

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