宁波建工: 宁波建工关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告内容摘要_股票频道

（原标题：宁波建工关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告）

证券代码：601789 证券简称：宁波建工公告编号：2025-068
宁波建工股份有限公司关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整。

公司第六届董事会、监事会任期即将届满，为落实《公司法》及相关监管要求，换届选举及管理制度修订工作正在筹备中。为保持工作连续性和稳定性，董事会、监事会换届将延期，董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延。在换届完成前，现任董事、监事及高管将继续履职。

根据相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司独立董事蔡先凤先生、黄惠琴女士任期即将届满且连任满六年，因其离任将导致独立董事人数低于董事会成员三分之一，故二人将继续履职至新一届独立董事经股东大会选举产生为止。

公司延期换届不会影响正常运营，将积极推进相关工作并及时披露进展。

特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2025年11月1日