东方支付集团控股(08613.HK)：澄清及补充公告 (1)委任独立非执行董事及董事委员会成员;及(2)遵守GEM上市规则第5.05(1)及5.28条以及审核委员会的职权范围内容摘要

（原标题：澄清及补充公告 (1)委任独立非执行董事及董事委员会成员;及(2)遵守GEM上市规则第5.05(1)及5.28条以及审核委员会的职权范围）

東方支付集團控股有限公司（股份代號：8613）就2025年10月28日所發佈的公告作出澄清及補充，涉及委任獨立非執行董事及董事委員會成員，以及遵守GEM上市規則第5.05(1)條、第5.28條和審核委員會職權範圍的事宜。

董事會澄清並補充有關GEM上市規則第5.09條所要求的獨立性資料。Henrich Stefan先生已確認：(i)其符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)其過去或現在於本公司及其附屬公司業務中並無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士無任何關係；(iii)於獲委任時並無任何可能影響其獨立性的其他因素。

除上述補充資料外，原公告內容並無變動。本公告為原公告之補充，應與原公告一併閱讀。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事曾志傑先生；獨立非執行董事唐旨均先生、譚菀霖女士及Henrich Stefan先生。

承董事會命，執行董事曾志傑代表公司發出本公告。董事會確認，在作出一切合理查詢後，本公告所載資料在所有重大方面屬真確完整，無誤導或欺詐成分，亦無遺漏足以導致陳述產生誤導的事項。

本公告根據GEM上市規則刊載，將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ocg.com.hk刊載至少七日。