中证国际(00943.HK)：二零二五年十月三十一日举行之股东周年大会投票结果内容摘要

（原标题：二零二五年十月三十一日举行之股东周年大会投票结果）

中證國際有限公司（股份代號：943）於二零二五年十月三十一日舉行股東週年大會，會議上所有決議案均以投票表決方式通過。聯合證券登記有限公司負責監票。於大會日期，本公司已發行股份總數為1,718,697,510股普通股，賦予股東出席及投票權利。無股份持有人須根據上市規則第13.40條放棄投票，亦無股東表示有意投反對票或放棄投票。

董事譚立維先生、劉力揚先生、梁志雄先生、李漢權先生、Lim Kim Chai先生及楊紉桐女士親身或以電子方式出席大會，侯志傑先生因其他事務未出席。

決議案投票結果如下：
1. 省覽及採納截至二零二五年六月三十日止年度經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書，獲1,159,968,866股贊成（100%），無反對票。
2(a). 重選Lim Kim Chai先生為董事，獲1,159,968,866股贊成（100%），無反對票。
2(b). 重選侯志傑先生為董事，獲1,159,968,866股贊成（100%），無反對票。
2(c). 重選梁志雄先生為董事，獲1,159,968,866股贊成（100%），無反對票。
3. 授權董事會釐定董事薪酬，獲1,159,968,866股贊成（100%），無反對票。
4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事釐定其酬金，獲1,159,968,866股贊成（100%），無反對票。
5(A). 批准授予董事一般授權購回不超過已發行股份總數10%之股份，獲1,159,968,866股贊成（100%），無反對票。
5(B). 批准授予董事一般授權配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%之新股份，獲1,159,968,866股贊成（100%），無反對票。
5(C). 批准擴大5(B)項授權，加入根據5(A)項購回之股份數量，獲1,159,968,866股贊成（100%），無反對票。

所有決議案均已正式通過。承董事會命，執行董事劉力揚於香港發出本公布。