泰林科建(06193.HK)：变更独立非执行董事及董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：变更独立非执行董事及董事委员会组成变动）

泰林科建控股有限公司（股份代号：6193）宣布，自二零二五年十月三十一日起，崔玉舒先生将辞任独立非执行董事，并同时退任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。崔先生辞任原因为希望投入更多时间处理个人事务。董事会确认，崔先生与董事会并无意见分歧，亦无任何有关辞任事宜需提请股东注意。董事会对崔先生任职期间的宝贵贡献致以诚挚谢意。

同日起，黄杰伟先生获委任为独立非执行董事，以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。黄先生现年56岁，拥有逾20年企业及财务管理经验，曾任多家上市公司附属公司相关职务，现任兴利（香港）控股有限公司首席财务官及公司秘书。黄先生持有澳洲新南威尔斯大学会计及金融学士学位，以及澳洲迪肯大学工商管理硕士学位，为澳洲注册会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员、香港公司治理公会资深会士及英国特许公司治理公会资深会员。

黄先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东并无关系，亦无拥有本公司股份的权益。根据委任函，其任期自二零二五年十月三十一日起为期三年，受组织章程细则退任及重选条文制约，有权收取每年120,000港元固定董事袍金。黄先生已确认符合上市规则第3.13条所载独立性准则，于本集团业务中并无财务或其他权益，与本公司核心关连人士无关联，且无影响其独立性的因素。

董事会热烈欢迎黄先生加入。于本公告日期，执行董事为王娴俞女士（主席兼行政总裁）、王朝纬先生及蒋银娟女士；非执行董事为王良友先生；独立非执行董事为黄小燕女士、黎振宇先生及崔玉舒先生。