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维信诺: 第七届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 12:40:50

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（原标题：第七届董事会第二十七次会议决议公告）

维信诺科技股份有限公司于2025年10月30日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并提请股东大会授权办理工商变更等事宜。同时审议通过修订《股东会议事规则》等多项治理制度的议案。会议决定注销2021年股权激励计划首次授予部分第三个行权期未行权的562,718份股票期权。公司拟为控股子公司固安云谷2亿元融资租赁提供连带责任保证及股权质押担保。会议还审议通过购买董高责任险议案，全体董事回避表决，该议案需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第四次临时股东大会。

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