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安徽建工: 安徽建工关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-31 12:23:45

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（原标题：安徽建工关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

安徽建工集团股份有限公司将于2025年11月17日11时在合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。会议审议事项包括：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案；修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案；聘请2025年度财务报告及内控审计机构的议案；增加2025年度投资计划额度的议案；调整2025年度日常关联交易预计额度的议案。其中第1项为特别决议议案，第4、6项对中小投资者单独计票，第6项涉及关联股东安徽建工集团控股有限公司回避表决。股权登记日为2025年11月10日，登记时间截至2025年11月16日。联系人：储诚焰，电话：0551-62865300。

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