（原标题：第三届监事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-047
上海卓然工程技术股份有限公司于2025年10月29日召开第三届监事会第二十二次会议，应到监事3名，实到3名，会议合法有效。审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定，真实反映公司2025年第三季度经营情况和财务状况。审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，为完善公司治理结构，公司将不再设置监事及监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，第三届监事会监事职务自然免除，《监事会议事规则》废止，并修订《公司章程》及相关制度。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。
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