（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）
上海卓然工程技术股份有限公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十四次会议，应到董事7人，实到7人，会议合法有效。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，具体内容详见上交所网站。审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，尚需提交股东大会审议。审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事相关制度、募集资金管理、关联交易、对外担保等多项制度的修订及新制定共计27项子议案，表决结果均为7票赞成。审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年11月17日以现场结合网络投票方式召开。上述相关公告详见上交所网站。
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