（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
海创药业股份有限公司于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长YUANWEI CHEN主持，采用现场及网络投票方式，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。出席会议股东86人，代表表决权33,086,681股，占公司表决权总数的33.4156%。会议审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》各子项、《关于变更公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》及《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。其中议案1、2.01、2.02为特别决议事项，获三分之二以上表决权通过，其余为普通决议事项，获二分之一以上表决权通过。议案3、4、5对中小投资者单独计票。北京通商（成都）律师事务所见证本次会议，认为会议召集、召开、表决程序合法有效。
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