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比音勒芬: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 10:48:55

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

比音勒芬服饰股份有限公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。会议逐项审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，包括修订《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》等15项制度，以及制定《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》2项制度，各子议案均获同意7票，反对0票，弃权0票。议案2.01至2.18涉及的制度修订及制定事项具体内容刊登于巨潮资讯网。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》规定。备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议及董事会审计委员会会议决议。

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