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哈尔斯: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 10:48:29

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（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司于2025年10月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《2025年第三季度报告》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》及《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。会议决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告与内部控制审计机构。修订公司章程及相关治理制度事项尚需提交2025年第五次临时股东会审议。公司定于2025年11月17日15:00召开该次股东会。所有议案均获全票通过，会议召集程序合法有效。相关公告文件已刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

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