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钜泉科技: 钜泉光电科技（上海）股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 08:53:42

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（原标题：钜泉光电科技（上海）股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告）

钜泉光电科技（上海）股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年10月29日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年7-9月财务报告、营运报告、内部审计报告及第三季度报告。董事会同意终止部分募集资金投资项目，延长部分募投项目实施期限，并使用募集资金向全资子公司增资以推进项目实施。公司拟为子公司提供担保。会议逐项通过修订《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等22项治理制度及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。公司拟取消监事会，变更经营范围，修订《公司章程》并办理工商变更登记，相关事项尚需提交股东大会审议。董事会提请召开2025年第一次临时股东会，审议需股东会批准的议案。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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