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杭萧钢构: 杭萧钢构第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 08:52:58

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（原标题：杭萧钢构第九届董事会第四次会议决议公告）

杭萧钢构第九届董事会第四次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，全体董事出席。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》。同意将已回购但尚未使用的9,997,714股股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，注销后公司总股本将由2,368,966,150股变更为2,358,968,436股，该议案尚需提交股东大会审议。同意聘任天健会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计160万元，该议案尚需提交股东大会审议。同意公司以自有资金对控股子公司杭萧钢构（亳州）有限公司单方增资4,500万元，增资后其注册资本增至24,500万元，公司持股比例由90%增至91.84%，本次增资不构成关联交易或重大资产重组。会议同时审议通过提请召开2025年第四次临时股东大会的议案。所有议案均获全票通过。

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