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有友食品: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-31 08:23:38

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（原标题：董事会议事规则）

有友食品股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）明确董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。董事会负责公司重大经营决策，维护股东利益。会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开一次，审议年度报告等事项。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。涉及关联交易时，需过半数无关联董事出席。议案表决前需充分讨论，董事应独立发表意见。会议记录由董事会秘书负责，与会董事需签字确认。本规则经股东会审议通过后生效，作为公司章程附件。董事长不得越权决策，重大事项须董事会集体决策。董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计委员会召集人应为会计专业人士。

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