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博纳影业: 关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的公告内容摘要

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2025-10-31 08:17:44

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（原标题：关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的公告）

博纳影业集团股份有限公司因非执行董事高愈湘辞任，拟调整董事会成员。公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过修订《公司章程》的议案，将独立董事人数由3人增至4人，董事会总人数不变。会议同意提名葛明为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。葛明为会计专业人士，持有深交所认可的独立董事资格证书，曾任安永华明会计师事务所董事长，现任北京华明富龙财会咨询有限公司总经理。其任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。补选后，独立董事占比不低于董事会成员三分之一，兼任高管的董事不超过董事总数的二分之一。葛明未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，未受过相关处罚，不属于失信被执行人。

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