（原标题：2025年第二次临时股东大会决议的公告）
山东豪迈机械科技股份有限公司于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长单既强主持，采取现场与网络投票结合方式召开。出席股东共209人，代表股份444,171,361股，占公司有表决权股份总数的55.6216%。会议审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》、授权董事会办理员工持股计划相关事项、修订《公司章程》及多项内部制度议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理、资金占用防范、关联交易决策、会计师事务所选聘、募集资金管理、内部审计、投资管理等制度。所有议案均获通过，无否决提案。北京德和衡律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、参会人员资格、表决程序及结果合法有效。
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