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*ST观典: 第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 07:33:34

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（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：688287 证券简称：*ST观典公告编号：2025-061
观典防务技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长高迎轩主持。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权1票。独立董事朱冰女士投弃权票，理由为相关信息尚需进一步核实，未能对公司2025年第三季度报告内容形成充分判断，基于谨慎性原则投弃权票。该议案已获公司第四届董事会审计委员会审议通过，朱冰女士亦在审计委员会中投弃权票。会议召集和召开程序合法有效。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025年第三季度报告》。

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