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豪能股份: 董事会审计委员会工作细则内容摘要

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2025-10-31 07:18:05

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（原标题：董事会审计委员会工作细则）

成都豪能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则规定，审计委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中至少两名独立董事，一名为会计专业人士。委员会负责监督外部审计机构、内部审计工作，审核财务信息及披露，评估内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议。会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录及决议须保存不少于十年。委员会提案提交董事会审议，涉及财务报告、聘任审计机构等事项须经其过半数同意后提交董事会。公司应披露审计委员会人员情况、履职情况及重大问题整改情况。本细则自董事会审议通过之日起实施。

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