美中嘉和(02453.HK)：董事会薪酬与考核委员会工作规则内容摘要

（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作规则）

美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規則核心內容如下：

薪酬與考核委員會為董事會下設專門機構，負責研究董事及高級管理人員的考核評價標準並提出建議，擬定薪酬方案並監督實施，對董事會負責並報告工作。委員會由不少於三名董事組成，過半數應為獨立非執行董事，委員會主席由獨立非執行董事擔任，經董事會選舉產生，任期與董事會一致。

主要職權包括：建議公司董事及高級管理人員薪酬政策；檢討管理層薪酬建議；制定或建議執行董事及高級管理人員薪酬計劃，包括非金錢利益、退休金及賠償；建議非執行董事薪酬；審查履職情況並進行年度績效考評；審核終止職務或行為失當所涉賠償安排；確保董事不參與自身薪酬釐定；審閱股份計劃事宜；執行董事會授權及其他法規要求事項。

薪酬方案須經董事會批准，涉及董事的需提交股東會審議。對服務年期超三年或終止合約需支付一年以上賠償的董事服務合約，委員會應評估其公平合理性並向股東提出表決意見。

委員會每年至少召開一次定期會議，可召開臨時會議，會議應有過半數委員出席，決議須經全體委員過半數通過。會議表決方式為舉手或記名投票，當事人應迴避相關議題。會議記錄由董事會辦公室保存，委員及列席人員負有保密義務。必要時可聘請外部專家提供獨立意見，費用由公司承擔。本規則自董事會通過之日起生效，由董事會負責解釋及修訂。