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高新发展: 成都高新发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规程内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-31 06:05:21

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（原标题：成都高新发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规程）

成都高新发展股份有限公司董事会设立战略与 ESG委员会，负责公司长期发展战略规划、重大战略性投资及ESG相关事宜的研究与建议。委员会由5名董事组成，至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。主要职责包括研究提出发展战略、重大投融资与资本运作方案建议，制定ESG目标与策略，识别ESG风险与机遇，审阅ESG报告，监督实施情况等。委员会下设工作小组负责日常事务，会议不定期召开，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。委员会可提议聘请专业机构提供意见，费用由公司承担。本工作规程自董事会通过之日起实施，原有规程废止。

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