（原标题：凯盛新能董事会决议公告）
凯盛新能源股份有限公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第三次会议，会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到9人，会议由董事长谢军主持，表决程序合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》，该报告已同步披露。会议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定<董事和高级管理人员所持公司证券及其变动管理制度>的议案》《关于制定<董事会成员及雇员多元化政策>的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》，各项议案均获全票通过。会议还审议通过《关于公司申请银行授信的议案》，同意公司向中信银行洛阳分行申请授信2亿元（有效期3年）、向华夏银行洛阳分行申请授信2亿元（有效期1年）、向中国农业银行洛阳西工支行申请授信1亿元（有效期1年）、向光大银行洛阳分行申请授信1.5亿元（有效期3年）、向民生银行洛阳分行申请授信0.9亿元（有效期1年），贷款方式均为信用，并授权董事长签署相关法律文件。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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