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仁度生物: 股东会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-31 04:32:02

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（原标题：股东会议事规则）

上海仁度生物科技股份有限公司股东会议事规则规定，股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在符合条件时可提议或自行召集。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）发出，内容包括时间、地点、议题等。股东会提案需属职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议采取现场与网络投票结合方式，表决结果当场公布。普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上表决权通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年。议事规则自股东会审议通过后生效，由董事会解释。

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