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华兴源创: 华兴源创：董事会议事规则内容摘要

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2025-10-31 03:49:21

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（原标题：华兴源创：董事会议事规则）

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事履职，提升运作效率与科学决策水平。董事会由7名董事组成，含董事长1人、独立董事3人，职工代表董事1人。设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事占多数并任召集人。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议由董事长召集，应有过半数董事出席方可举行。董事原则上亲自出席，可书面委托其他董事代为出席，但有限制性规定。表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，会议档案保存十年以上。本规则为公司章程附件，自股东会批准之日起生效。

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