（原标题：第九届董事会第四十二次会议决议公告）
上海爱旭新能源股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长陈刚先生主持。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。公司全体董事及高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，本议案已获董事会审计委员会事前审议通过。会议还审议通过《关于注销部分限制性股票与股票期权的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，回避3票，弃权0票。董事梁启杰、沈昱、徐新峰为激励对象，属关联董事，回避表决。具体内容详见同日披露的相关公告。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等规定，决议合法有效。
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