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方大炭素: 方大炭素关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-31 03:25:07

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（原标题：方大炭素关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

方大炭素新材料科技股份有限公司将于2025年11月18日10时00分在甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年11月18日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年11月11日。会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于选举独立董事的议案》，其中独立董事选举实行累积投票制，候选人分别为崔丽丽、万红波。对中小投资者单独计票的议案为上述两项。登记时间为2025年11月17日，地点为公司董事会秘书处。出席股东食宿及交通费自理。

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