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沙河股份: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-31 03:12:25

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

沙河实业股份有限公司将于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:45，网络投票时间为9:15至15:00。会议由公司董事会召集，股权登记日为2025年11月10日。会议审议事项包括《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》，后者包含7个子议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、独立董事工作制度、会计师事务所选聘制度、董事和高管薪酬管理制度、现金分红管理制度。其中，修订公司章程为特别决议事项，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过。本次会议采用现场与网络投票结合方式，中小投资者表决结果将单独计票披露。登记时间为2025年11月14日，地点为深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼董事会办公室。联系人：王凡，电话：0755－86091298。

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